Según los informes, el gobierno tailandés ha introducido un nuevo requisito de criptomoneda. Se requerirán intercambios de cifrado para verificar la identidad de los usuarios que utilizan una máquina que requiere que los clientes estén físicamente presentes.

Las nuevas reglas de las criptas de Tailandia

La Agencia Tailandesa Anti-Lavado de Dinero (Amlo) anunció que en julio, “los centros digitales locales deben verificar la identidad de sus clientes a través de una máquina de ‘dip-chip’, que requiere que los clientes estén físicamente presentes”, informó el Bangkok Post.

Actualmente, el proceso de apertura de una cuenta en intercambios criptográficos es completamente en línea. Para aprobar una nueva cuenta, los intercambios deben asegurarse de que los documentos presentados por los clientes cumplan con los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) para el proceso de conocer a su cliente (KYC) y la prueba de aptitud.

Además, los documentos deben ser controlados por los organismos gubernamentales competentes. La solicitud será denegada si el cliente ha presentado documentos falsos o reside en un país donde está prohibido el comercio de criptomonedas.

Poramin Insom, cofundador y director de la plataforma de comercio criptográfico de Satang Corp., explicó:

Los intercambios de activos digitales deben informar todas las transacciones por valor de 1,8 millones de baht [$58,000] bajo la Ley de Lavado de Dinero y debe establecer una base de datos para monitorear a los reguladores.

La Ley contra el blanqueo de capitales entró en vigor en 1999 y requiere que las entidades y los profesionales legales que operan negocios financieros, como asesores de inversiones y agentes inmobiliarios, informen todas las transacciones elegibles. También deben conservar la documentación y los datos de transacciones como prueba durante 5 a 10 años.

Además, alrededor de 6,000 tiendas de oro en todo el país requieren que los clientes presenten su identificación cuando compran o venden oro por más de 100,000 baht en efectivo.

Sin embargo, el director ejecutivo de Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, explicó que la mayoría de las grandes tiendas de oro han estado utilizando máquinas de chips para verificar las identidades de los clientes durante cuatro o cinco años porque es conveniente.

Generalmente, los clientes deben presentar su tarjeta de identificación para transacciones en efectivo que superen los 100.000 baht. Las transacciones que superen los 2 millones deben informarse a Amlo y los operadores comerciales deben informar todas las transacciones “sospechosas” a la autoridad.

¿Qué opina del nuevo requisito de identificación para abrir la criptografía en Tailandia? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Aviso Legal: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la Compañía ni el Autor serán responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​o presuntamente causados ​​por el uso o la confianza en cualquiera de los Contenidos, Bienes o Servicios a los que se hace referencia en Este artículo.

Deja una respuesta