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Hoy temprano, la empresa de préstamos criptográficos ahora en bancarrota Celsius Network y su ex director ejecutivo y cofundador Alex Mashinsky enfrentaron múltiples demandas de tres entidades estadounidenses separadas: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Bloomberg también informó que Mashinsky fue arrestado y acusado de fraude hoy, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Mashinsky y el director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, fueron acusados el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York de presuntamente orquestar un «plan para defraudar a los clientes de Celsius Network», según una acusación formal sellada previamente.
Estas demandas llegan en un momento en que la SEC y las agencias estadounidenses en general están tomando medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas. A principios de esta semana, el gobierno de EE. UU. acusó a un profesional de ciberseguridad de piratear un intercambio de criptomonedas y robar alrededor de $ 9 millones en criptomonedas, en lo que parece un caso de pirata informático ético que se volvió deshonesto y luego trató de parecer ético nuevamente.
El mes pasado, la SEC demandó a los dos intercambios de criptomonedas más grandes, Binance y Coinbase, por razones distintas, pero ambas demandas alegaron que las empresas violaron las leyes de valores de EE. UU. Y a principios de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos ciudadanos rusos de piratear y causar el posterior colapso de Mt. Gox, una vez uno de los intercambios de cifrado más grandes y populares. Mt. Gox cerró en 2014 después de declararse en bancarrota cuando se reveló el robo y luego se ordenó su liquidación.
Estos son solo algunos de los cargos y demandas que vienen a la mente. Pero hubo (y estoy seguro de que habrá) muchos más, ya que los reguladores estadounidenses vigilan de cerca la industria de las criptomonedas.
¿El TLDR? Celsius y Mashinsky están en agua extremadamente caliente. Y esto podría ser solo el comienzo de una larga lista de demandas y acusaciones para ellos y la industria en general.
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La ultima capsula
Para esta semana episodio, Jacqueline entrevistó a Maria Shen, socia general del equipo de inversión de Electric Capital, una firma de capital de riesgo en etapa inicial centrada en criptografía, blockchain, fintech y mercados.
Antes de Electric Capital, María fue CTO y cofundadora de Bambify, una empresa emergente que ayudó a las pequeñas y medianas empresas a crear cadenas de suministro más eficientes con fabricantes de todo el mundo. Antes de eso, trabajó en Microsoft.
En marzo de 2022, la compañía anunció que había cerrado USD 1000 millones para un par de criptofondos: un vehículo de USD 400 millones para invertir en nuevas empresas y un fondo de USD 600 millones para invertir directamente en tokens criptográficos. Su sitio web actualmente presenta una cartera de alrededor de 75 inversiones con nuevas empresas criptográficas como Magic Eden, ConsenSys y Bitwise, por nombrar algunas.
Más recientemente, Electric Capital publicó un informe que muestra que la cantidad de desarrolladores de cadenas de bloques en los Estados Unidos ha disminuido todos los años desde 2017, del 40 % en 2017 al 29 % el año pasado. Nos sumergimos en este informe. En realidad medios y cómo afectará el crecimiento de los desarrolladores a nivel nacional e internacional.
Discutimos qué sectores criptográficos está observando María para invertir, por qué está apostando fuerte por las NFT y el sentimiento general en el mercado de capital de riesgo.
También hablamos de:
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- el mercado bajista
- Tendencias que sigue
- Consejos a los fundadores
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Esta lista se compiló con información de Messari, así como con los propios informes de TechCrunch.
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