El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró inocente el jueves en un tribunal montenegrino de falsificar su pasaporte y documentos de viaje.
La audiencia de Kwon se produce un mes después del arresto de Kwon y Chang-joon Han, excolega de Kwon, quien también se declaró inocente. en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, mientras intentaba volar a Dubai. Su abogado pidió condiciones de fianza de 400.000 euros (437.000 dólares) para cada uno y ofreció arresto domiciliario en Montenegro. La próxima audiencia judicial está programada para el 16 de junio.
El 7 de mayo de 2022, la moneda estable TerraUSD (UST) de Terraform Labs, una moneda estable algorítmica que funcionaba con su moneda hermana, Luna, perdió su tobillo de $ 1. El evento eliminó un valor de mercado estimado de $ 40 mil millones, colapsando una serie de negocios criptográficos.
Un año después del accidente, Kwon ahora está en prisión en Montenegro y bajo investigación en los Estados Unidos y Corea del Sur. Si Kwon es declarado culpable de falsificar sus documentos, puede tener que cumplir su pena de prisión en Montenegro antes de ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur, dijo en marzo el Ministerio de Justicia de Montenegro.
Como recordatorio de lo que le sucedió a Terraform y al fundador Kwon durante los últimos 12 meses, presentamos el desastre en cámara lenta a medida que se desarrollaba. para la empresa que ahora tiene cinco años, que lanzó su moneda estable TerraUSD y Luna en 2019, luego trasladó su sede a Singapur en 2020:
mayo 2022
- La moneda estable Terra de Terraforms Labs, que se suponía que mantendría una paridad 1:1 con el dólar estadounidense, colapsó el 7 de mayo de 2022.
- Un grupo de cripto inversores en Corea del Sur presentó una demanda contra Kwon. (19 de mayo de 2022)
junio 2022
septiembre 2022
octubre 2022
- El gobierno de Corea del Sur ordenó cancelar El pasaporte de Kwon, intensificando la presión sobre el criptoempresario para que regrese a su país. (5 de octubre de 2022)
- kwon dijo que los cargos de los fiscales de Corea del Sur contra él no eran legítimos y tenían motivaciones políticas. (18 de octubre de 2022)
diciembre 2022
febrero 2023
marzo 2023
abril 2023
- Un medio local informó el 13 de abril que Kwon envió 8 millones de wones (~$7 millones) a Kim & Chang, una firma de abogados en Corea del Sur, antes de que Terra y Luna colapsaran. Esto sugiere que Kwon estaba al tanto de la crisis y esperaba un caso judicial que pudiera ocurrir.
- Un juez estadounidense negó Apelación de Kwon y Terraform que indica que habían pedido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que retirara la solicitud de acceso de la Autoridad Monetaria de Singapur a los documentos relacionados con Terraform y Luna Foundation Guard (LFG). (18 de abril de 2023)
- Shin, co-fundador de Terraform fue cargado en relación con la caída de TerraUSD y Luna por cargos de violación de la ley de mercados de capitales de Corea del Sur, fraude y malversación. Los fiscales de Corea del Sur congelaron activos vinculados a las personas por un valor de alrededor de 246.800 millones de won (184,7 millones de dólares). Un portavoz de los fiscales coreanos confirmó a TechCrunch que el primer juicio de Shin se llevará a cabo el 26 de mayo.
mayo 2023
- Director del Equipo Conjunto de Delitos Financieros de los Fiscales de Corea del Sur, Sung-han Dan dijo en una entrevista con el WSJ: «Investigar el caso en Corea del Sur sería la forma más efectiva de lograr justicia», ya que la mayoría de los principales cómplices y pruebas relacionadas con los incidentes de Terraform tienen su base en Corea del Sur.
- Esta semana, Corea del Sur congeló aproximadamente 233.300 millones de wones (176 millones de dólares) de los activos y propiedades de Kwon, confirmó la oficina del fiscal de Seúl a TechCrunch. Un tribunal de Corea del Sur prohibió la venta de la casa, los automóviles y los activos financieros de Kwon, como valores, depósitos bancarios y criptomonedas en los intercambios de criptomonedas.