Do Kwon de Terraform se declara inocente de cargos de documentos de viaje falsos
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró inocente el jueves en un tribunal montenegrino de falsificar su pasaporte y documentos de viaje.
La audiencia de Kwon se produce un mes después del arresto de Kwon y Chang-joon Han, excolega de Kwon, quien también se declaró inocente. en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, mientras intentaba volar a Dubai. Su abogado pidió condiciones de fianza de 400.000 euros (437.000 dólares) para cada uno y ofreció arresto domiciliario en Montenegro. La próxima audiencia judicial está programada para el 16 de junio.
El 7 de mayo de 2022, la moneda estable TerraUSD (UST) de Terraform Labs, una moneda estable algorítmica que funcionaba con su moneda hermana, Luna, perdió su tobillo de $ 1. El evento eliminó un valor de mercado estimado de $ 40 mil millones, colapsando una serie de negocios criptográficos.
Un año después del accidente, Kwon ahora está en prisión en Montenegro y bajo investigación en los Estados Unidos y Corea del Sur. Si Kwon es declarado culpable de falsificar sus documentos, puede tener que cumplir su pena de prisión en Montenegro antes de ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur, dijo en marzo el Ministerio de Justicia de Montenegro.
Como recordatorio de lo que le sucedió a Terraform y al fundador Kwon durante los últimos 12 meses, presentamos el desastre en cámara lenta a medida que se desarrollaba. para la empresa que ahora tiene cinco años, que lanzó su moneda estable TerraUSD y Luna en 2019, luego trasladó su sede a Singapur en 2020:
mayo 2022
- La moneda estable Terra de Terraforms Labs, que se suponía que mantendría una paridad 1:1 con el dólar estadounidense, colapsó el 7 de mayo de 2022.
- Un grupo de cripto inversores en Corea del Sur presentó una demanda contra Kwon. (19 de mayo de 2022)
junio 2022
septiembre 2022
octubre 2022
- El gobierno de Corea del Sur ordenó cancelar El pasaporte de Kwon, intensificando la presión sobre el criptoempresario para que regrese a su país. (5 de octubre de 2022)
- kwon dijo que los cargos de los fiscales de Corea del Sur contra él no eran legítimos y tenían motivaciones políticas. (18 de octubre de 2022)
diciembre 2022
febrero 2023
marzo 2023
abril 2023
- Un medio local informó el 13 de abril que Kwon envió 8 millones de wones (~$7 millones) a Kim & Chang, una firma de abogados en Corea del Sur, antes de que Terra y Luna colapsaran. Esto sugiere que Kwon estaba al tanto de la crisis y esperaba un caso judicial que pudiera ocurrir.
- Un juez estadounidense negó Apelación de Kwon y Terraform que indica que habían pedido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que retirara la solicitud de acceso de la Autoridad Monetaria de Singapur a los documentos relacionados con Terraform y Luna Foundation Guard (LFG). (18 de abril de 2023)
- Shin, co-fundador de Terraform fue cargado en relación con la caída de TerraUSD y Luna por cargos de violación de la ley de mercados de capitales de Corea del Sur, fraude y malversación. Los fiscales de Corea del Sur congelaron activos vinculados a las personas por un valor de alrededor de 246.800 millones de won (184,7 millones de dólares). Un portavoz de los fiscales coreanos confirmó a TechCrunch que el primer juicio de Shin se llevará a cabo el 26 de mayo.
mayo 2023
- Director del Equipo Conjunto de Delitos Financieros de los Fiscales de Corea del Sur, Sung-han Dan dijo en una entrevista con el WSJ: «Investigar el caso en Corea del Sur sería la forma más efectiva de lograr justicia», ya que la mayoría de los principales cómplices y pruebas relacionadas con los incidentes de Terraform tienen su base en Corea del Sur.
- Esta semana, Corea del Sur congeló aproximadamente 233.300 millones de wones (176 millones de dólares) de los activos y propiedades de Kwon, confirmó la oficina del fiscal de Seúl a TechCrunch. Un tribunal de Corea del Sur prohibió la venta de la casa, los automóviles y los activos financieros de Kwon, como valores, depósitos bancarios y criptomonedas en los intercambios de criptomonedas.