El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos rusos de piratear el intercambio de criptomonedas Mt. Gox
La Fed también los acusa de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos ciudadanos rusos de piratear y causar el posterior colapso de Mt. Gox, uno de los intercambios de cifrado más grandes y populares.
En un acusación sin sellarel Departamento de Justicia nombró a Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y a Aleksandr Verner, de 29, por piratear el intercambio y conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins, con un valor aproximado de $17 200 millones en la actualidad.
Bilyuchenko también fue acusado de conspirar con un tal Alexander Vinnik para operar el «intercambio ilícito», BTC-e, de 2011 a 2017. La policía de EE. UU. cerró BTC-e en 2017 y Vinnik fue extraditado a los Estados Unidos de Grecia en 2022 por presuntamente minar BTC-e y lavar dinero.
Mt. Gox cerró en 2014 después de declararse en bancarrota cuando se reveló el robo y luego se ordenó su liquidación.
Bilyuchenko et Verner «ont volé une quantité massive de crypto-monnaie à Mt. Gox, contribuant à l’insolvabilité ultime de l’échange», a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la justicia. declaración.
Gracias a las «ganancias mal habidas de Mt. Gox» de Bilyuchenko, según los informes, pudo establecer el intercambio BTC-e, que lavaba fondos para delincuentes de todo el mundo, señaló Polite.
«Durante años, Bilyuchenko y sus co-conspiradores supuestamente operaron un intercambio de moneda digital que permitió a los delincuentes de todo el mundo, incluidos piratas informáticos, actores de ransomware, redes de narcóticos y funcionarios públicos corruptos, lavar miles de millones de dólares», dijo el fiscal federal Ismail J. Ramsey para dijo el Distrito Norte de California en el comunicado.
En marzo, CoinDesk reportado que los fondos de BTC-e se estaban moviendo en la cadena de bloques. Una billetera criptográfica recibió alrededor de 3299 bitcoins de la billetera BTC-e en noviembre de 2022, la primera transacción de la billetera de intercambio enviada desde 2017. Hace seis años, envió alrededor de 10 000 bitcoins a dos destinatarios no identificados.
La presentación del DOJ no especifica si esos destinatarios eran Bilyuchenko y Verner.