El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, busca desestimar la mayoría de los cargos estadounidenses en su contra

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, busca desestimar la mayoría de los cargos estadounidenses en su contra

El ex director ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó una moción previa al juicio para desestimar 10 de los 13 cargos en su contra, escucha el tribunal documentos.

Bankman-Fried está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, antes de su juicio programado para octubre por cargos de fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y conspiración para malversar fondos de clientes.

También enfrenta demandas de la SEC y la CFTC por cargos similares, así como del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por supuestamente sobornar a funcionarios chinos con «al menos $ 40 millones».

En la presentación del lunes, los abogados de Bankman-Fried en el bufete de abogados Cohen & Gresser buscan desestimar los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario.

Los abogados también buscan desestimar algunos otros cargos, incluidos los cargos de soborno y contribución política.

Sin embargo, sus abogados no apelaron tres cargos: conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.

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En enero, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales estadounidenses. La decisión, junto con esta moción previa al juicio, podría convertirse en una larga batalla legal.

A fines de diciembre, el cofundador y ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos penales federales relacionados con el colapso de FTX. Los dos también enfrentan sanciones civiles de la SEC y la CFTC junto con los cargos penales.

Wang y Ellison planean cooperar con los fiscales y serán testigos clave dados sus estrechos vínculos con Bankman-Fried y FTX y su fondo de cobertura criptográfico afiliado, Alameda.

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