El plan de la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) de Kenia para retirar su segundo caso contra el gigante africano de tecnología financiera Flutterwave ha sido desestimado por el Tribunal Superior, el tercer tribunal más alto de Kenia.
En agosto del año pasado, la agencia congeló $3 millones pertenecientes a Flutterwave, Hupesi Solutions y Adguru Technology Limited bajo sospecha de lavado de dinero y fraude. La incautación de fondos se produjo dos meses después de que ARA congelara $52,5 millones adicionales pertenecientes a Flutterwave y otras seis empresas. La ARA presentó una denuncia después de cada incautación, la primera de las cuales fue retirada oficialmente en marzo de este año.
La solicitud de retiro de la segunda demanda fue desestimada por el juez del Tribunal Superior Nixon Sifuna, quien, en una decisión vista por TechCrunch, señaló que la ARA, al ser un organismo financiado por el estado, no había dado los motivos del retiro, incluidas «negociaciones o acuerdos, o los términos de tales negociaciones o acuerdos».
Esto es a pesar de que la agencia incluyó una declaración jurada de su investigador y un tesoro de documentos, incluidos estados de cuenta bancarios, como evidencia de que los millones en el banco de fintech y las cuentas de dinero móvil eran producto del crimen y el lavado de dinero. El juez investigó por qué la agencia afirmó que ya no tenía pruebas del presunto delito.
“Los órganos encargados de combatir la corrupción, los delitos económicos, el crimen organizado y vicios similares (incluido el lavado de dinero) no deben abdicar de su deber divino ni volverse cómplices de estos vicios”, dijo la jueza Sifuna al rechazar el retiro y agregó que el procedimiento se determinará al recibir una declaración jurada firmada por el director ejecutivo de la agencia o un funcionario de alto rango.
Dijo que la agencia debe guiarse por el interés público y que sus decisiones o acciones deben «estar abiertas e irreprochables a la vista del público».
Se espera que la decisión retrase aún más sus posibilidades de obtener una licencia para operar en Kenia. TechCrunch se ha comunicado con Flutterwave para hacer comentarios.
En ambos casos, la agencia dijo que las cuentas bancarias de Flutterwave se estaban utilizando como conductos para el lavado de dinero bajo la apariencia de servicios comerciales. Dijo que Flutterwave no proporcionó evidencia para validar las transacciones minoristas de los clientes. Agregó que no se tiene constancia de arreglos con los presuntos comerciantes.
Flutterwave fue fundada en 2016 por Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga «GB» Agboola (CEO) y Adeleke Adekoya para facilitar los pagos transfronterizos en África. Desde entonces, ha crecido para incluir un servicio de remesas que permite a los usuarios enviar dinero a los destinatarios desde y hacia el continente: una plataforma de comercio electrónico similar a Shopify para pequeñas empresas llamada Flutterwave Store, y Tuition, una plataforma de pago para la educación.
Recaudó $ 350 millones el año pasado con una valoración de $ 3 mil millones, lo que la convierte en una de las empresas emergentes más valiosas de África. Sin embargo, se ha enfrentado a una serie de controversias, incluidas denuncias de acoso, malversación de fondos y mala gestión.